Την παρέμβαση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου προκάλεσε η υπόθεση με πρωταγωνιστή τον πρώην αντιπρόεδρο της Jumbo Ευάγγελο Παπαευαγγέλου.
Προκαταρκτική εξέταση για να διερευνηθούν τυχόν αξιόποινες πράξεις και στη χώρα μας από την εμπλοκή του Έλληνα τέως αντιπροέδρου της εταιρείας Jumbo στην υπόθεση πώλησης ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές, διέταξε η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ξένη Δημητρίου.
Η Ξένη Δημητρίου έδωσε εντολή στην Οικονομική Εισαγγελία να ερευνηθούν οι πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές από τον μέχρι πριν λίγες ώρες αντιπρόεδρο της Jumbo Ευάγγελο Παπαευαγγέλου.
Σύμφωνα με έρευνα των Κινεζικών αρχών, φέρεται να είχε συστήσει προσωπική εταιρία μέσω της οποίας έκανε πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους, αξίας 40 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω της χρήσης POS (τραπεζικές κάρτες ανάληψης).
Την ίδια περίοδο που γίνονταν οι πωλήσεις ακινήτων, ωστόσο, στην Κίνα ίσχυαν κεφαλαιακοί έλεγχοι(capital controls) με αποτέλεσμα αυτή η πρακτική να είναι παράνομη. Οι αγοραστές φέρονται ότι ξεπερνούσαν τα εμπόδια στην κίνηση κεφαλαίων μέσω της χρήσης των POS, και παράλληλα έμπαιναν στο πρόγραμμα των προνομίων της Χρυσής Βίζας.
Ερευνα για το θέμα διενεργεί και η Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
